山东华鲁恒升化工股份有限公司

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司拟以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　2024年，受产能过剩、需求偏弱、同质竞争加剧等因素影响，化工行业景气度较低，大部分产品价格持续下行、低位震荡，企业经营面临较大压力。面对诸多困难因素，公司直面市场，顶住压力，内挖潜力降本增效、外拓市场提质增盈，统筹存量优化和增量升级，发挥成本一马当先的优势，保持了运营稳中有进的良好势头，行业竞争力得到进一步巩固。

　　公司产品所处行业地位及新公布的法律、法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响等内容详见公司2024年年度报告全文“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（1）行业政策及其变化”的相关内容。

　　公司为多业联产的综合型化工企业，主体业务板块包括新能源新材料相关这类的产品、化学肥料、有机胺、醋酸及衍生品等。

　　主要业务详细的细节内容详见公司2024年年度报告全文“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”之“化工行业经营性信息分析”之“1、行业基本情况（2）主要细分行业的基本情况及公司行业地位”的相关内容。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司内挖潜力降本增效、外拓市场扩能增盈，运营稳中有进，公司实现营业收入342.26亿元、归属于上市公司股东的净利润39.03亿元、经营活动产生的现金流量净额49.68亿元，同比分别增长25.55%、9.14%和5.36%。

　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场加通讯方式举行，本次会议的召开通知已于2025年3月17日以通讯方式下发，应参会董事11名，实际参会董事11名，庄光山先生、于富红先生以通讯方式参会。会议召开符合《公司法》等有关规定法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事审议投票表决，通过了以下决议：

　　具体内容详见《华鲁恒升第九届董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（）。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为2024年度财务决算报告客观真实，不含虚假数据和误导信息。同意提交董事会审议。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：认为公司2024年度报告及摘要所反映的财务状况和经营成果客观真实。同意提交董事会审议。

　　七、审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

　　公司拟以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：报告期内，公司内部控制各项工作持续推进，制度规程完善,内控结果富有成效。公司严格按照《内部控制手册》的相关规程和要求实施了内控管理，并在生产经营、项目建设、财务管理、审计监督、对外担保、采购与付款管理、信息披露等重要方面发挥了积极作用，有效防范了相关风险的发生，确保各项工作有序进行，提升了公司规范化运作水平。同意提交董事会审议。

　　九、审议通过《关于〈公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告〉的议案》。

　　具体内容详见《华鲁恒升2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》（）。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：公司2025年度财务预算报告提出了明确的经营目标，该目标充分考虑了各种可能因素的影响，对公司年度生产运营能够起到切实可行的指导作用。同意提交董事会审议。

　　十三、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

　　此议案事前已经公司董事会审计委员会认可：上会会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构。同意提交董事会审议。

　　十四、审议通过《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案》》。

　　此议案关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇依法回避了表决。

　　此议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议认可：公司根据实际情况终止2024年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有限公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。同时公司依据其它存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方2025年日常关联交易额度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意提交董事会审议。

　　上述议案中第二、三、五、六、七、十二、十三、十四、十五、十七项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润4,178,200,915.78元，归属于母公司所有者的净利润为3,902,593,305.73元。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%，不再提取。加计以前年度归属于母公司的未分配利润23,519,703,902.27元，减去上年度分配现金红利1,273,991,999.40元及2024年半年度分配现金红利636,979,999.50元后，合并口径本年度可供股东分配的利润为 25,511,325,209.10 元。

　　母公司2024年度实现净利润 3,293,086,216.26 元，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司盈余公积金累计额已达到注册资本的50%，不再提取。2024年度净利润加计以前年度未分配利润 23,437,055,450.10 元，减去上年度分配现金红利1,273,991,999.40元及2024年半年度分配现金红利636,979,999.50元后，本年度可供股东分配的利润为 24,819,169,667.46 元。

　　公司拟以2024年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）；本次分配后的未分配利润余额结转至以后年度；本年度不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额加2024年半年度现金分红总额合计占2024年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的32.64%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司第九届董事会第四次会议对《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》进行了审议，公司共11名董事，同意11票，反对0 票，弃权0票，审议通过了该议案。

　　董事会提出的2024年年度利润分配及资本公积转增预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

　　1、本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》。为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营、股利分配、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

　　为提高资金使用效率，在保证公司日常生产经营、分配股利及项目建设等各种资金需求的前提下，公司使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　公司将按照相关规定严格控制风险，在公司股东大会批准的额度内使用自有资金购买风险低、安全性高和流动性好、单项产品期限最长不超过1年的银行结构性存款。

　　公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的部分自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。

　　本议案所涉公司以自有资金进行结构性存款事宜自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。如在有效期内存在已购买部分单项产品尚未期满的情形，本议案所涉有关审批、操作、文件签署的相关安排有效期延长至该等单项产品到期办理完毕相关结算事宜。

　　在额度范围内公司股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长自股东大会审议通过之日起，根据公司实际情况及需求签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

　　为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的银行结构性存款，风险小，在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

　　公司使用自有资金进行结构性存款是在保证日常生产经营、股利分配及项目建设等各种资金需求的前提下，不会影响公司主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司于2025年3月27日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　公司为进一步拓宽业务领域，提升综合竞争力，经营范围增加“煤炭及制品销售”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律和法规及规范性文件等规定，公司对《公司章程》进行了修订，具体情况如下：

　　证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2025-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司2025年3月27日召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。会议决议公告已刊登在上海证券交易所网站及本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　应回避表决的关联股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司、华鲁投资发展有限公司、山东华鲁国际商务中心有限公司

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　出席会议的股东凭身份证（法人股东还应出示企业法人授权委托书、企业法人营业执照）、上海股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，同时出示委托人身份证、授权委托书（授权委托书详见附件1）和上海股票账户卡，于2025年4月28日（上午9:00一下午16:00）前至本公司证券部处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月29日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于2025年3月17日以通讯方式下发，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

　　四、审议通过《关于公司2024年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

　　七、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

　　2、公司2024年度财务报表客观、真实地反映了公司的财务情况和经营成果，审计报告客观公正。

　　3、董事会提出的2024年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康地发展。

　　4、公司严格按照《公司法》等法律法规、规章及《公司章程》进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，对《公司章程》进行了及时修订，持续完善公司法人治理结构，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　　5、报告期企业内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　　6、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　　上述议案中第一、二、三、四、六、七项内容尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作独立性、客观性和连续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

　　（1）会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）；

　　（2）成立日期：1981年1月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年12月27日）；

　　上会会计师事务所2024年度末合伙人数量为112位，年末注册会计师人数为553人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为185人。

　　上会会计师事务所2024年度经审计的收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证券业务收入2.04亿元。

　　上年度上市公司审计客户共 72 家，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业等，审计收费共计0.81亿元。上会会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为47家。

　　上会会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（1）项目合伙人宋立民，2007年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在上会会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司2家。无兼职的情况。

　　（2）签字注册会计师贾国卫，2021年成为中国注册会计师，2019年开始在上会会计师事务所参与上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务。作为主要成员参与了多家上市公司财务报表审计工作，具有较为丰富的证券业务从业经验和较强的专业胜任能力。无兼职的情况。

　　（3）项目质量控制复核人吴韧女士，2012 年成为中国注册会计师， 2010 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在上会会计师事务所执业，拟从 2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过 5 家以上的上市公司审计报告，具有从事证券服务业务相关工作经历，具备相应的专业胜任能力。无兼职的情况。

　　项目合伙人宋立民先生，签字注册会计师贾国卫先生，项目质量控制复核人吴韧女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　上会会计师事务所及项目合伙人宋立民先生，签字注册会计师贾国卫先生，项目质量控制复核人吴韧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2025年度财务审计服务报酬为人民币95万元，内部控制审计服务报酬为人民币35万元，两项合计人民币130万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用），与2024年度相比，财务审计服务报酬、内部控制审计服务报酬总额持平。

　　上会会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　公司第九届董事会第四次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所所为公司2025年度审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人子公司发生房屋、土地、铁路租赁、劳务、产品购销等方面的日常关联交易。

　　●公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司终止并重新签订部分日常关联交易协议及预计2025年日常关联交易额度的议案》，关联董事已按规定回避表决。

　　●上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　●此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联法人将在股东大会上回避对该议案的表决。

　　为保证公司日常经营的顺利进行，降低运营费用，维护全体股东利益，公司自上市以来，一直与控股股东、控股股东的子公司、实际控制人的子公司发生着诸如房屋、土地、铁路、劳务、产品购销等方面的关联交易。2024年，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》、《公司关联交易管理办法》等的相关要求，对已到期的日常关联交易协议进行了统一梳理并重新签订，具体内容详见公司于2024年3月30日在上交所网站（）及相关媒体披露的《公司日常关联交易公告》。但随着公司科技研发园的投入使用，公司办公条件得到较大改善，不再需要租用山东华鲁恒升集团有限公司（以下简称“母公司”）的办公场所，同时母公司及山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司（以下简称“德化设计公司”）为改善其办公条件，拟租用公司科技研发园部分办公区域。鉴于上述实际情况，通过友好协商，公司终止2024年分别与母公司、德化设计公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，同时依据其它存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方2025年日常关联交易额度，有关情况如下。

　　本公司的控股股东。注册地址：德州市德城区天衢西路44号；注册资本10,117万元；法定代表人：董岩；经营范围：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含危险、监控、食用及易制毒化学品），资格证书范围内的进出口业务。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团有限公司资产总额为59,367万元，净资产19,621万元，营业收入为5,252万元，净利润56,513万元（以上数据未经审计）。

　　协议一：《房屋租赁合同》。公司向母公司出租办公场所房屋面积579.91平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米10元人民币，协议有效期2年，租金按年以转帐方式支付。

　　协议二：《土地使用权租赁合同》。公司向母公司租用生产经营活动所需土地共312,596.87平方米，租金按当期的市场价格结算，年租金为每平方米20元人民币，协议有效期3年。

　　协议三：《铁路线租赁协议》。公司向母公司租用铁路线；租金按当期的市场价格结算,协议有效期3年。

　　协议四：《综合服务协议》。母公司向公司职工日常就餐、医疗服务（职工急救和职工年度查体）、物业管理等服务事项；结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路24 号；注册资本500万元；法定代表人：张华新；经营范围：有机工程设计、无机工程设计及咨询服务（不含中介，以上范围仅限凭资质经营）。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司资产总额为1,762万元，净资产1,612万元，营业收入为3,855元，净利润196万元（以上数据未经审计）。

　　协议一、《房屋租赁合同》。公司向德化设计公司出租办公场所房屋面积830.98平方米，租金按当期的市场价格结算，租金为每月每平方米10元人民币，协议有效期2年，租金按年以转帐方式支付。

　　协议二、《工程设计及咨询服务协议》。德化设计公司向公司提供工程设计及咨询服务；按当期的市场价格结算；协议有效期3 年。

　　本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市天衢西路42号；注册资本5,457.67万元；法定代表人：于富红；经营范围：供热经营、热电生产技术咨询服务；煤炭批发。

　　截止2024年12月31日, 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司资产总额为124,133万元，净资产79,905万元，营业收入为12,527万元，净利润3,797万元（以上数据未经审计）。

　　《蒸汽供应合同》。公司向山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司供应热力，结算价格根据当地政府指导价双方协商定价，协议有效期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市通力路38 号；注册资本3864.26万元；法定代表人：任军平；经营范围：贮藏用金属罐制造；设备防腐处理、高温固化处理、化工设备配件加工及特色维修；化工石油设备管道安装工程；防腐保温工程；机械设备租赁；工业压力容器制造。

　　截止2024年12月31日, 德州德化装备工程有限公司资产总额为11,774万元，净资产4,446万元，营业收入为10,926万元，净利润103万元（以上数据未经审计）。

　　《工程劳务及设备制造服务协议》。德州德化装备工程有限公司向公司提供工程劳务及设备制造服务，结算价格按当期的市场价格结算；协议有效期3年。

　　本公司控股股东的子公司。注册地址：德州市德城区天衢西路24 号；注册资本30万元；法定代表人：赵健；经营范围：建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）零售；住宿；主、副食加工销售、酒水及饮料销售（凭许可证经营）；（日用品、小百货限分公司经营）。

　　截止2024年12月31日, 德州民馨服务有限公司资产总额为820万元，净资产254万元，营业收入为1,006万元，净利润86万元（以上数据未经审计）。

　　《住宿餐饮服务协议》。德州民馨服务有限公司向公司提供住宿、绿化、物业、饮食、租用会议室等服务事项，按当期的市场价格结算；协议有效期3年。

　　本公司实际控制人的子公司的全资子公司。公司注册地址：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路44号乾通源办公楼三楼8312-2-1室（A）；法定代表人：孙超；注册资本：人民币1000万元；主要经营项目：危险化学品经营；原油批发；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；皮革销售；皮革制品销售；木材销售；纸浆销售；软木制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内贸易代理；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；汽车零配件批发；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；电气设备销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工程管理服务；物业管理；家政服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截止2024年12月31日, 山东华通化工有限责任公司资产总额为4,968万元，净资产1,102万元，营业收入为12,727万元，净利润33万元（年度审计数据）。

　　《购销交易协议》。公司为稳定采购渠道和原料供应，同时拓展销售渠道，争取更多的市场份额，经双方沟通协商，确定本公司及/或其附属公司向华通化工销售液氨、醋酸、新能源、新材料等化工产品，并向其采购甲醇、甲胺等化学原料。

　　协议约定：根据实际经营需要，双方可依据本款规定就购销的具体事宜签订执行合同，交易双方依据执行合同约定实际交易数量和价格，执行合同与本协议具有同等效力。

　　2024年、2025年、2026年公司销售关联交易最高年度金额上限分别为人民币20,000万元、20,000万元、20,000万元。

　　2024年、2025年、2026年公司采购关联交易最高年度金额上限分别为人民币10,000万元、10,000万元、10,000万元。

　　本公司实际控制人的控股子公司。公司注册地址：山东省淄博市高新技术产业开发区化工区；董事长：贺同庆；注册资本：人民币68,240.76万元；经营范围：生产西药、化工原料、食品添加剂、保健食品、固体饮料、兽用药品、鱼油、制药设备、医药检测仪器及仪表、自行研制开发项目的技术转让、服务、技术咨询、技术培训;批发零售本企业生产的产品;批发兼零售中药材、中药饮片、医疗器械(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)、隐形眼镜及护理液、检测试纸(剂)、保健食品、母婴用品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、化妆品、洗涤用品、预包装食品、散装食品、日用百货、初级农产品、海鲜、成人计生类产品;进出口业务;化学原料药、化工产品、化学试剂、医药中间体(以上三项不含危险、易制毒化学品);仓储服务(不含危险品)、互联网信息咨询与服务;电商代运营。

　　截止2024年9月30日, 山东新华制药股份有限公司资产总额为882,437.29万元，净资产509,600.75万元，营业收入为673,416.62万元，净利润35,544.93万元（2024年三季度数据）。

　　山东新华制药股份有限公司/或其附属公司直接向本公司采购化工原料。按市场价格结算；协议有效期至2027年12月31日。

　　公司预计2025年、2026年、2027年持续关联交易交易额将不超过人民币12,000万元/年

　　三、公司2024年度实际发生的日常关联交易及2025年度预计日常关联交易情况

　　注1：因公司2025年开始委托第三方（非关联方）为员工提供日常就餐，故公司与山东华鲁恒升集团有限公司的综合服务费用大幅降低。

　　注2：2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》，具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露的《公司关于与新华制药续签日常关联交易公告》（公告编号：2024-052）。续签的日常关联交易协议中提出：公司预计2025年、2026年、2027年持续关联交易交易额将不超过人民币12,000万元/年。

　　上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常进行，对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

　　公司根据实际情况终止2024年分别与山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司德化设计有限公司续签的《房屋租赁合同》（终止日为2024年12月31日），并根据实际情况分别重新签订《房屋租赁合同》，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益行为。同时公司依据其他存续期内的关联交易协议，预计与相关关联方2025年日常关联交易额度是合理、必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本关联交易事项经公司第九届董事会第四次会议审议通过，关联董事常怀春、祁少卿、高景宏、庄光山、于富红、张成勇已按规定回避表决。此项议案尚需公司2024年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决该项议案。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》《上市公司自律监管指引第3号一行业信息公开披露第十三号一化工》的要求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年度主要经营数据披露如下：

　　注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间产品自用。